صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال بعد أن تحولت مجموعات الجريمة المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل الأ... اقرأ المزيد
توصلت الأمم المتحدة وقطر إلى اتفاق بشأن إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد أن قامت إسرائيل بتعطيل تسليم الأموال إلى حماس ومن المتوقع أن تدخل الأموال قريبًا بعد منعها لأكثر من ثلاثة... اقرأ المزيد
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس متهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال على غرار ماسيميليانو آليغري المدير الفني الجديد للفريق. ونقل موقع “توتوميركاتوويب... اقرأ المزيد
أظهرت بيانات من شركة CoinShares لإدارة الأصول الرقمية أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا لعام مم... اقرأ المزيد
تحيي النجميتن العالميتين جنيفر لوبيز وسيلينا غوميز حفلا موسيقا خيريا يوم الثامن من شهر ماي القادم على خشبة مسرح صوفي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية, يعود ريعه لمساعدة العاملين في المجال الطبي... اقرأ المزيد
أظهرت بيانات من شركة CoinShares لإدرة الأصول الرقمية أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا لعام مما... اقرأ المزيد
قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الأموال العمومية التي تصرف على تسيير محكمة الجنايات طائلة، دون نتيجة هو فساد بحد ذاته. وأكد زغماتي خلال تدشينه لمجلس قضاء قسنطينة الجديد، أن ال... اقرأ المزيد
استمعت الحكومة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير المالية حول إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أس... اقرأ المزيد
أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن العمل “جار” لتطوير الأليات القانونية الحالية لتحقيق مزيد من “الفعالية” في محاربة الفسا... اقرأ المزيد
حجز القضاء الكويتي أموال 10 من مشاهير الكويت متهمين في قضية “غسيل الأموال” المعروفة اعلاميا باسم” غسيل المشاهير” مع قرار بمنعهم من السفر خارج البلاد, وذلك بعد أشهر من... اقرأ المزيد