أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 متورط، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة. ومكنت التحر... اقرأ المزيد
وصف النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي عرض نادي الهلال السعودي في الصيف الماضي بـ”الجنوني” بسبب قيمته المالية العالية. صحيفة “كوريري ديلو سبورت” كشفت أن النادي السعو... اقرأ المزيد
أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي تحقيق محكمة باتنة بإيداع رجل أعمال معروف بالمتاجرة في السيارات الفاخرة الحبس المؤقت. في انتظار محاكمته لاحقا. وتوبع رجل الاعمال بتهم عديدة منها التزوير في محررا... اقرأ المزيد
تمكنت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. تتكون من 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة.وتتعلق التهم التي وجهت... اقرأ المزيد
ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, أمس, اجتماعا لمكتب المجلس, خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, والنظر في ا... اقرأ المزيد
ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس بالجزائر العاصمة, الأحكام الواردة في النص المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, مشددين على ضرورة رقمنة المعاملات النق... اقرأ المزيد
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل... اقرأ المزيد
أعلنت منصتا “بايبال” و”فينمو” الأمريكيتان لتحويل الأموال إلكترونيا عن دعمهما تطبيق “آبل تاب” الذي يستخدم تقنية جديدة ابتكرتها شركة “آبل” لدفع... اقرأ المزيد
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالاستماع إلى رئيس خلية معالجة الاس... اقرأ المزيد
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني, بحر هذا الأسبوع, من استرجاع 57 مركبة فاخرة وتفكيك جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال لها علاقة برجل الأعمال السابق... اقرأ المزيد