تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر العاتر بتبسة، من تفكيك مجموعة إجرامية مكونة من 8 أشخاص. مع استرجاع مبلغ مالي معتبر قدر بـ 1921000دج ومجوهرات و حلي مسروقة من المعدن الأصفر . بوزن إجمالي قدره... اقرأ المزيد
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين. وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن... اقرأ المزيد
في ظل التوسع الرقمي وازدياد الاعتماد على الإنترنت للبحث عن فرص عمل بات الباحثون عن وظائف عرضة لتكتيكات خبيثة تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية والمالية من خلال عمليات التصيد الاحتيالي. وقامت الجه... اقرأ المزيد
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 6... اقرأ المزيد
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات. لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر، وفقا لما أفاد به بيا... اقرأ المزيد
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال. ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم... اقرأ المزيد
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، حسب... اقرأ المزيد
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يوصل الأموال بنفسه لغزة لضمان الهدوء وبقاء الانقسام. وأضاف أنه “لا مستقبل لقطاع غزة بدون الضفة ا... اقرأ المزيد
أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 متورط، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة. ومكنت التحر... اقرأ المزيد
وصف النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي عرض نادي الهلال السعودي في الصيف الماضي بـ”الجنوني” بسبب قيمته المالية العالية. صحيفة “كوريري ديلو سبورت” كشفت أن النادي السعو... اقرأ المزيد