وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 6... اقرأ المزيد
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات. لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر، وفقا لما أفاد به بيا... اقرأ المزيد
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال. ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم... اقرأ المزيد
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، حسب... اقرأ المزيد
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يوصل الأموال بنفسه لغزة لضمان الهدوء وبقاء الانقسام. وأضاف أنه “لا مستقبل لقطاع غزة بدون الضفة ا... اقرأ المزيد
أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 متورط، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة. ومكنت التحر... اقرأ المزيد
وصف النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي عرض نادي الهلال السعودي في الصيف الماضي بـ”الجنوني” بسبب قيمته المالية العالية. صحيفة “كوريري ديلو سبورت” كشفت أن النادي السعو... اقرأ المزيد
أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي تحقيق محكمة باتنة بإيداع رجل أعمال معروف بالمتاجرة في السيارات الفاخرة الحبس المؤقت. في انتظار محاكمته لاحقا. وتوبع رجل الاعمال بتهم عديدة منها التزوير في محررا... اقرأ المزيد
تمكنت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. تتكون من 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة.وتتعلق التهم التي وجهت... اقرأ المزيد
ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, أمس, اجتماعا لمكتب المجلس, خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, والنظر في ا... اقرأ المزيد